Meie Swapinis oleme pühendunud turvalise ja nõuetele vastava keskkonna tagamisele kõigile oma kasutajatele. Seoses meie kohustuste ja Euroopa Liidu regulatsioonidega nõuame, et kõik meie kliendid perioodiliselt uuendaksid oma isikutuvastuse (KYC) andmeid ja dokumente.
See protsess aitab meil hoida teie konto turvalisena, ennetada pettusi ning tagada teie maksete sujuv ja katkematu töötlemine.
Miks on KYC andmete uuendamine vajalik?
Regulatiivsed asutused nõuavad finants- ja krüptoteenuste pakkujatelt kliendiandmete ajakohasuse tagamist. Andmete uuendamine on vajalik järgmistel põhjustel:
Kehtivuse kaotanud dokumendid: teie isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass) või aadressitõend, mille te varem esitasite, võib olla aegunud või aegumas.
Muutused andmetes: on võimalik, et te olete vahepeal kolinud, nime vahetanud või teie finantsolukord ja vahendite päritolu on muutunud.
Turvalisuse tagamine: perioodiline kontroll aitab kaitsta teie kontot ja identiteeti võimalike kuritarvituste eest.
Millal on vaja andmeid uuendada?
Tavapäraselt palutakse andmeid uuendada järgmistel juhtudel:
Iga 6 kuu tagant: Swapin palub klientidel oma verifitseerimisandmed ja finantsteabe iga poole aasta tagant üle vaadata ja kinnitada.
Dokumendi aegumisel: teavitame teid e-posti teel, kui teie esitatud dokument on aegunud või aegumas.
Tehingumahtude suurenemisel: kui teie tehingute mahud kasvavad, võidakse teilt paluda täiendavate või värskemate dokumentide esitamist.
Kuidas KYC andmeid uuendada?
Uuendamise protsess on kiire ja seda saab teha otse Swapini äpis või veebikeskkonnas:
Logige sisse oma Swapini kontole.
Kui teie andmed vajavad uuendamist, kuvatakse töölaual (dashboard) vastav teavitus või bänner. Samuti saate teatise oma e-postile.
Soovi korral klõpsake teavitusel või valige „Konto verifitseerimine“ (Account Verification) või „Halda oma profiili“ (Manage your profile).
Laadige üles uued ajakohased dokumendid pärast oma praeguste andmete ülevaatamist. Dokumentide hulka võivad kuuluda uus ID-kaart või pass, aadressitõendiks viimase kolme kuu kommunaalarve ning rahaliste vahendite päritolu tõendamiseks värske palgaleht või pangaväljavõte.
Kinnitage andmete õigsust ja esitage taotlus ülevaatamiseks.
Mis juhtub, kui andmeid ei uuendata?
Kui te ei uuenda oma andmeid pärast teavituse saamist või enne esitatud dokumentide aegumist, võidakse teie konto funktsionaalsust piirata. See tähendab, et te ei pruugi saada teha uusi tehinguid (osta või müüa krüptovaluutat) seni, kuni nõutud andmed on esitatud ja meie meeskonna poolt heaks kiidetud.
Panustades KYC-andmete uuendamisse, tagate turvalisema Swapini platvormi endale ja ülejäänud kogukonnale. Kui teil tekib andmete uuendamisel küsimusi, võtke julgelt ühendust meie klienditoega.