Nii era- kui ka ärikliendid saavad taotleda kõrgemaid tehingulimiite, esitades ajakohastatud dokumendid varade päritolu kohta (Source of Wealth). See protsess tagab vastavuse regulatiivsetele standarditele, pakkudes samal ajal suuremat paindlikkust tehingute tegemisel.
Erakliendid
Tehingulimiitide suurendamiseks uuendage oma isikutuvastuse (verifitseerimise) taset otse Swapini rakenduses:
Logige sisse oma Swapini kontole.
Klõpsake ülemises paremas nurgas oma profiilinimele.
Valige „Konto verifitseerimine“ (Account Verification).
Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid järgmise isikutuvastuse taseme läbimiseks.
Iga kõrgem isikutuvastuse tase annab suuremad tehingulimiidid.
Kui olete juba jõudnud Full+ tasemele, saate oma kuiseid limiite veelgi suurendada, esitades ajakohastatud andmed rahaliste vahendite päritolu kohta (Source of Funds – SOF):
Minge jaotisesse „Halda oma profiili“ (Manage your profile).
Valige „Finantsteave“ (Financial Information) ja laadige sinna üles oma uusimad SOF-dokumendid.
Kasulik materjal: Isikutuvastuse (KYC) juhend eraklientidele
Ärikliendid
Ettevõtete ja organisatsioonide tehingulimiidid määratakse esialgu kindlaks ärikliendi tuvastamise (KYB) protsessi käigus. Need limiidid seatakse ettevõtte verifitseerimise ajal esitatud finantsteabe ja dokumentide põhjal.
Kui vajate kõrgemaid limiite, võidakse teie ettevõtte profiili uueks hindamiseks küsida täiendavaid või ajakohastatud finantsdokumente. Limiidi suurendamise taotlemiseks:
Võtke ühendust oma isikliku kliendihalduriga (Account Manager).
Teise võimalusena saatke e-kiri aadressile [email protected] ja lisage sinna järgmised andmed:
Konkreetsed soovitud limiidid.
Limiitide suurendamise vajaduse põhjus.
Manusesse lisage uusim dokument rahaliste vahendite päritolu kohta (Source of Funds).
Kasulik materjal: Ärikliendi isikutuvastuse (KYB) juhend ettevõtetele
Nipp:
Täielike ja ajakohaste verifitseerimisdokumentide esitamine aitab tagada kõrgemate tehingulimiitide kiirema töötlemise ja heakskiitmise.